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最高检、公安部发布依法惩治洗钱犯罪典型案例

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人民财讯11月11日电,据检察日报,为深入贯彻落实党中央关于反洗钱工作的决策部署,今天,最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例,全面展现打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来,检察机关、公安机关一体协同打击洗钱犯罪取得的积极成效。 据了解,这批典型案例共5件,涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄、打击治理利用空壳公司洗钱犯罪等多个领域洗钱犯罪行为,涉及非

人民财讯11月11日电,据检察日报,为深入贯彻落实党中央关于反洗钱工作的决策部署,今天,最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例,全面展现打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来,检察机关、公安机关一体协同打击洗钱犯罪取得的积极成效。 据了解,这批典型案例共5件,涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄、打击治理利用空壳公司洗钱犯罪等多个领域洗钱犯罪行为,涉及非法吸收公众存款罪、贪污贿赂罪、集资诈骗罪等上游犯罪,整体呈现出洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等犯罪特征。 特别

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